百洋家当投资集团股分无限公司第三届董事会第四十二次会经过议定定告诉布告

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证券代码:002696证券简称:白洋股分告诉布告编号:2019-074

白洋实业投资集团无限公司

第三届董事会第四十二次会经过议定定告诉布告

公司和一切董事会成员均包管所表露信息的真实性,精确性和完全性,没有虚假记录,误导性陈述或严重年夜漏掉。

予。董事会会议

白洋实业投资集团无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议告诉于2019年9月6日以专人投递的方法发布,电子邮件和传真。会议于2019年9月11日在公司会议室经过过程现场和沟通投票的方法举办。应有7位董事列席会议,实际应有7位董事列席会议。会议由董事长孙忠义军长教员掌管。公司的监事和高等管理人员参加了会议。本次会议的召集,召集和表决符合相干司法律例的规定,例如《中华人平易近共和国公司法》和《中华人平易近共和国证券法》和《公司章程》。

第二,董事会会议的审议

会议的担任人卖力审查并投票经过过程了《关于对外投资设立控股子公司暨接洽关系交易的议案》。公司拟与本公司股分公司广西宏盛源环保股分无限公司(以下简称“宏盛源股分”),熊明飞,徐竹琴,林晓宇《投资协定》签订合伙协定,合营组建广西百菊园可再生资本无限公司(拟名),注册本钱5,000万元人平易近币。重要营业范围是收受接收和批产生物质源。处理废渣和废液;收受接收和有害化处理汽车电池;医疗废物的有害化处理(终究由公司决定)经注册机关赞成,公司自有资金投入2550万元,占注册本钱的51%。成立完成后,广西白菊园可再生资本无限公司将成为公司的控股子公司。

由于公司董事长孙忠义军长教员和公司董事,副总经理兼首席财务官欧舜明师长教员分别是宏盛源无限公司,宏盛源无限公司的董事。是公司的相干法人。根据《深圳证券交易所股票上市规矩》,此本国投资已成立。子公司构成接洽关系交易。相干董事孙忠义军长教员,蔡静密斯(孙忠义军长教员的妃耦)和欧舜明师长教员在审议中均未投票。自力董事事前赞成了上述接洽关系交易,并明白赞成。

投票成果:4票赞成,0票否决,0票弃权;投票。

该接洽关系交易不在董事会赞成的范围内,无需提交股东大年夜会审议,也不构成《上市公司严重年夜资产重组管理办法》规定的严重年夜资产重组。有关《关于对外投资设立控股子公司暨接洽关系交易的告诉布告》的详细信息,请参阅公司指定的信息表露媒体《证券时报》,《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

三,供参考文件

1。第三届董事会第四十二次会经过议定定;

2。自力董事关于设立控股子公司和外资相干交易的事前赞成看法;

3。自力董事对第三届董事会第四十二次会议有关事项的自力看法。

特此声明。

白洋实业投资集团无限公司董事会

2009年9月11日

(编辑器:DF520)

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