新界泵业集团股分无限公司第四届董事会第十四次会经过议定定告诉布告

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证券代码:证券缩写:新界泵业告诉布告编号。2019-053

新界泵业集团无限公司第四届董事会第十四次会经过议定定告诉布告

本公司及全部董事会成员包管所表露的信息真实、精确、完全,无虚假记录、误导性陈述或严重年夜漏掉

新界水泵集团无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年9月16日在公司总部大年夜楼三楼会议室举办。 会议如今宣布以下:

1。会议于

1举办。发布会议告诉的时间和方法

(1)发布会议告诉的日期为2019年9月8日;

(2)会议告诉:书面和沟通

2、会议时间、地点和方法

(1)会议时间:2019年9月16日10:00;

(2)会场:公司总部大年夜楼三楼会议室;

(3)会议形式:现场结合沟通投票形式

3。列席会议

7名董事应列席会议,实际列席人数为7人,个中自力董事牟洁刚、甘为平易近以通信表决方法列席会议。

4。会议掌管人及列席人员

(1)会议掌管人:公司董事长许田敏师长教员;

(2)会议列席人员:公司监事和高等管理人员

5。会议的合法性。

会议列席人数、召开法式榜样和内容符合《公司法》和《公司章程》的请求。

二.会议审议

经与会董事卖力审议,会议杀青以下决定:

(1) 《关于赞本钱公司严重年夜资产置换及发行股分购买资产暨接洽关系交易相干审计申报、备考审计申报的议案》审议经过过程

自2018年12月31日起,已放置资产和已放置资产的原始审计申报的基准日为6个月,至今已过有效期 根据《上市公司严重年夜资产重组管理办法》及相干标准性文件的规定,本公司聘请的审计机构田健管帐师事务所(特别浅显合股)和沈重中环管帐师事务所(特别浅显合股)以2019年5月31日为审计基准日,对处理资产和处理资产停止了追加期审计,并出具了处理资产审计申报(田健申(2019)8473号)、处理资产审计申报(中环申字(2019)号)和估计申报 本公司拟将上述与本次严重年夜资产重组相干的更新审计申报和情势审计申报作为提交监管机构的请求材料

与此次严重年夜资产重组相干的最新审计申报和情势审计申报将在巨潮信息网()上发布

自力董事对此事停止了事前审查,并发表了自力看法。概略请拜见2019年9月18日在聚超信息网()上发布的公司《自力董事关于第四届董事会第十四次会议相干事项的事前承认看法》和《自力董事关于第四届董事会第十四次会议相干事项的自力看法》。

根据公司2019年第一次临时股东大年夜会赞成的《关于提请公司股东大年夜会授权董事会处理本次交易相干事宜的议案》,公司股东大年夜会授权公司董事会处理与本次交易相干的事宜。该提案无需提交股东大年夜会审议。

该议案触及接洽关系交易,相干董事徐田敏和石兆阳躲避投票。

投票成果:5票赞成;不投否决票;弃权:0

(2) 《关于的议案》被推敲并经过过程

赞成公司为此次严重年夜资产重组预备的《新界泵业集团股分无限公司严重年夜资产置换及发行股分购买资产暨接洽关系交易申报书(草案)(修订稿)》

《新界泵业集团股分无限公司严重年夜资产置换及发行股分购买资产暨接洽关系交易申报书(草案)(修订稿)》将在居巢信息网()上发布

自力董事对此事停止了事前审查,并发表了自力看法。概略请拜见2019年9月18日在聚超信息网()上发布的公司《自力董事关于第四届董事会第十四次会议相干事项的事前承认看法》和《自力董事关于第四届董事会第十四次会议相干事项的自力看法》。

根据公司2019年第一次临时股东大年夜会赞成的《关于提请公司股东大年夜会授权董事会处理本次交易相干事宜的议案》,公司股东大年夜会授权公司董事会处理与本次交易相干的事宜。该提案无需提交股东大年夜会审议。

该议案触及接洽关系交易,相干董事徐田敏和石兆阳躲避投票。

投票成果:5票赞成;不投否决票;弃权:0

3。供参考的文档

1。与会董事签订并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会经过议定定;

2。自力董事对第四届董事会第十四次会议相干事项的事前赞成看法;

3。自力董事对第四届董事会第十四次会议相干事项的自力看法

特此宣布

新界水泵集团无限公司

董事会

2010年9月16日

(编辑:DF522)

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